【中国观察2025年05月30日讯】美国财政部星期四（5月29日）制裁了为“杀猪盘”诈骗网络提供技术支持的一家中资公司，及其管理者中国公民刘立志（音译）。财政部表示，总部位于菲律宾的泛诺科技公司直接协助实施了多个“杀猪盘”诈骗项目，导致美国受害者报告的损失超过2亿美元。
根据财政部的声明，泛诺科技公司通过从全球主要云服务公司大规模购买IP地址，使用域名生成算法为其购买的IP地址上的网站生成域名，并向网络犯罪分子提供网页设计模板。这些服务让网络骗子容易创建诈骗网站和在线赌博网站，其中一些网站与中国犯罪分子洗钱活动有关。
“杀猪盘”诈骗主要是东南亚的犯罪组织所为，他们向全球数百万毫无戒心的个人进行诈骗。行骗者利用虚假身份、发展潜在关系的幌子，以及精心编造的故事情节，诱骗受害者相信他们之间存在着可信赖的关系。然后，行骗者说服受害者通过一个虚假网站投资虚拟货币，这个网站设计得像一个合法的投资平台，并显示可观但虚假的投资回报。一旦受害者无力或不愿为骗局支付更多资金时，骗子就会突然停止联系，卷走受害者的全部投资。
来自美国的受害者报告说，这些诈骗网站已经导致超过2亿美元的损失，单个受害者的平均损失超过15万美元。这些数据可能低估了实际损失，因为许多诈骗受害者并没有报告这些犯罪行为。