【中国观察北京时间2025年11月13日讯】澳洲警方近日逮捕了一对自称为“算命师”与“风水大师”的母女，两人涉嫌利用当地越南社群中一些弱势客户的信任进行诈骗，涉案金额高达7000万澳元（约4500万美元），该案还牵扯一个庞大的洗钱团伙。
当地时间周三（11月12日），澳洲新南威尔斯州（New South Wales）警方于在悉尼东部的杜佛高地（Dover Heights）逮捕了一对母女，分别是53岁的安雅潘（Anya Phan）和25岁的蒂塔（Thi Ta）。
53岁的安雅潘自称“风水大师”，她涉嫌利用客户的脆弱心理，诱使他们根据她的预测进行贷款，涉案金额高达7000万澳元（约4500万美元）。澳洲警方发现，安雅潘并非母女两人作案，她们牵扯一个庞大的洗钱团伙。
澳洲警方查获了她们的财务文件、手机、电子产品、名牌手袋、一块价值1万澳元（约6500美元）的40克金条以及价值6600澳元（约4200美元）的赌场筹码。
警方表示，新南威尔斯州犯罪委员会已冻结了潘某价值1500万澳元（约970万美元）的资产。
周四（11月13日），金融犯罪调查组指挥官、侦缉总警司戈登·阿宾贾（Gordon Arbinja）在对媒体表示，潘某自称是“风水大师”和“算命先生”，专门针对经济困难的人群下手，诱骗这些弱势群体成为犯罪集团的洗钱工具，每次成功说服这些人借钱，自己就能从中至少获利15万澳元（约9.7万美元）。
澳洲警方发现，潘某在当地越南裔社区备受信任。她于2001年抵达澳大利亚，不久后便成为澳大利亚公民。在此期间，她一直没有工作，但仅多佛高地（Dover Heights）的房产，每月还款额就高达5.6万澳元（约3.6万美元），而她却领取残疾补助金超过20年，并且还是悉尼一家赌场的VIP客户。
阿宾贾说：“她在悉尼这家赌场仅仅两个月内就至少洗钱超过52万澳元（约33万美元）。她是个豪赌客，在社区里很有影响力。”
潘某将被控39项罪名，包括明知故犯地指挥犯罪集团活动，以及19项以欺骗手段不诚实地获取经济利益罪。她被拒绝保释，原定周四在唐宁中心（Downing Centre）地方法院出庭，案件现已延至1月15日审理。
潘某的女儿被控多项罪名，包括以欺骗手段不诚实地获取经济利益，以及参与犯罪集团的犯罪活动。她被获准有条件保释，将于一月出庭。
这起诈骗案源于警方在“迈德尔顿专案组”（Strike Force Myddleton）的调查中发现的一个汽车金融犯罪集团，该集团涉嫌使用窃取的个人信息，透过金融公司申请贷款购买根本不存在的豪华“幽灵车”。
警方称，2024年1月的调查显示，该犯罪集团的业务范围远不止汽车金融诈骗，还包括针对多家金融机构的大规模个人贷款、商业贷款和房屋贷款诈骗。
阿宾贾在一份声明中表示，这是他担任金融犯罪调查组组长以来所见过的最复杂的金融犯罪集团之一。
阿宾贾告诉记者，该集团约一半成员已被逮捕，但“还有更多人需要逮捕”。
警方将指控潘某在集团头目受审期间接管了该集团的领导权。
“我们正在追查专业中介，我们会追查一些律师，还会调查会计师和房地产开发商，”阿宾贾说。他担心该犯罪集团的房产收购人为地抬高了房地产市场的价值，“尤其是在悉尼东郊”。
警方表示，先前已有17人因涉嫌参与“迈德尔顿案”而被起诉，目前仍在等待法院审理。与这些指控相关的约6000万澳元（约3800万美元）资产已被冻结。
阿宾贾说：“我们的侦探们不懈努力，最终揭露了一个不仅以金融机构为目标，而且还利用弱势群体谋取私利的犯罪网络。”